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拉卡拉一级代理商-团队用POS机骗取1500万

发布人:拉卡拉 发布时间:2019-07-09 11:30

 某天,小陈突然接到一个电话,“您好,我是平安普惠信贷专员,拉卡拉一级代理商请问您最近有贷款需求吗?”“您只需要购买我公司一台POS机,就能轻松获得最高15万的贷款……”,小陈最近确实手头有点紧,就与“信贷专员”加了微信,“POS机要多少钱”,“最低仅需998哦,当然,还有1699、2899三种,买的POS机档次越高,能给您批的贷款额度也越高哦,而且POS机是货到付款,绝对没有任何风险的”。

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 小陈没有细想,当即就按照对方的要求办理了“贷款手续”。不久之后,小陈就收到了一台POS机,POS机是到手了,可是贷款左等右等都没来,心急如焚的小陈发微信给“信贷专员”,发现被拉黑,赶紧打电话却发现已经无法接通,小陈这才意识到自己被骗了。

 事实上,全国像小陈这样的受害者超过9000人,实际损失超过1500万元。

 这9000余名受害者是如何被骗的?事情要从2016年说起,2016年5月6日至2017年3月29日期间,罗某甲、易某、罗某乙等人(均另案处理)为牟取非法利益,通过熟人介绍、网上招聘等形式招募被告人周某某、叶某某、康某某等134人,并安排4个诈骗窝点,由罗某甲提供他人个人信息、“话术单”(与被害人联系的对话模板)进行诈骗。134名被告人先后冒充平安普惠、融360、拉卡拉一级代理商宜信普惠等借贷平台的信贷专员,以平台名义拨打电话联系被害人,谎称能提供高额贷款服务,但要求被害人必须以1000-3000元不等的价格购买POS机。收款后,又以各种理由搪塞直至断绝联系。

 据了解,134名被告人绝大部分来自湖北,且以90后为主,基本都是高中及以上学历,最年轻的是一名97年出生的大学生,他们都是通过熟人介绍或者网上招聘的形式进入诈骗集团,主要从事话务员工作。

 大学生小田就是其中一名话务员,2016年7月,放暑假的小田在58同城上看到了罗某甲开设的公司在招聘话务员,并且待遇很诱人,她便想找一个兼职补贴家用,投出简历后,小田很轻松地通过了面试。但是上岗后不久,小田就发现他们公司和平安普惠根本就没有任何关系,也没有放贷的资质,自己也不是什么“信贷专员”,而且收到“客户”的款项后,老板就让她以各种理由搪塞甚至断绝联系,她便意识到这是骗人的,但是由于工资高,工作省力,她想着自己只是打打电话,出了事反正有老板顶着,也就心安理得地以“信贷专员”的名义售卖POS机,通过提成获利近万元。直到2017年9月被抓获时,她才意识到自己的行为涉嫌犯罪了。

 该系列案件所涉134名被告人均系从犯,临安法院按照各被告人犯罪的事实,拉卡拉一级代理商犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,分别判处周某某、叶某某、康某某等134名被告人有期徒刑九个月到十年不等的刑期,并对其中70余名情节较轻、积极退赔赃款,认罪态度较好的被告人适用了缓刑。

 

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