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拉卡拉pos刷卡机使用刷卡机诈骗案例

发布人:拉卡拉 发布时间:2019-07-08 14:19

 某团伙非法获取他人身份信息,编造申请材料,半年间疯狂骗领信用卡783张。

 12月27日,法制晚报·看法新闻记者从北京丰台警方了解到,近日,丰台公安分拉卡拉pos刷卡机局经侦大队经过缜密侦查,打掉一个特大信用卡诈骗团伙,抓获嫌疑人11名,起获了35部POS机、百余张身份证、银行卡等涉案工具。初步核查,涉案金额1000余万元。

 12月6日,某银行反欺诈中心工作人员带着60余份资料来到丰台公安分局经侦大队报警称,有多名女子提交虚假信息骗领信用卡。

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 据了解,是银行工作人员在面签时发现异常,申请人长相明显与身份证件上的人不符。

 由于信息是虚假的,按照申请材料上的信息进行调查无疑是徒劳的,反复约见冒领人又容易惊动。

 经过公安人员和银行配合,通过以卡找人的方式发现,此事件是信用卡诈骗拉卡拉pos刷卡机团伙所为。抓获现场,侦查员查获了大量的银行卡以及刷卡POS机等物证。经近9个小时的梳理统计才将物证逐一梳理登记完毕,包括信用卡783张、101部手机、35部POS机以及电脑、账目本册3本、文件资料4册。

 面对大量的物证,高某等11名嫌疑人先后供述了犯罪事实。

 至被抓获,这个团伙已从不同银行骗领到700余张信用卡,几个人冒充几百个不同身份、上百个手机号码。

 那么他们又是怎么做到的呢?

 该团伙通过网络非法获取到身份信息后,按照身份信息上的年龄、照片信息分发给年龄、长相相似的员工,指使这些女员工编造学历、单位等信息向各个银行提交申请,骗领信用卡。遇到银行上门见面核对信息的情况,甚至提前伪造不同名目的公司工牌,信用卡一旦申领成功,就利用POS机后进行贷款套现。

 为了不混淆,嫌疑人在作案用的101部手机、700余张信用卡的背面都贴上了标签,上面写着号码,对应申领银行、冒充人员的姓名等信息,以防银行来电核对。

 初步统计,该团伙骗领信用卡盗刷1000余万元。

 目前,嫌疑人高某等11名嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗已被丰台公安分局刑事拘留,一个特大信用卡诈骗团伙被打掉,案件正在进一步审理中。

 据办理案件的经侦大队侦查员于警官介绍,这个信用卡团伙分工明确,熟悉信用卡审批流程,对应银行审核编造信息,一般情况下不易被发现。也提醒各金融单位,在信用卡审核中要严格按照申领程序仔细核对信息,如果冒用信息时及时报警。

 该案审理全程耗时9个月,跨越严寒和酷暑,凝结着众多法律人的辛勤与汗水。那么,庭审背后究竟有着怎样的故事?

 

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