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央视曝光:办高额信用卡赠送POS机

发布人:拉卡拉 发布时间:2019-07-10 14:18

 近日,江西赣州大余县警方抓获一个利用办理信用卡赠送POS机实施诈骗的团伙,诈骗范围涉及浙江、湖南、贵州、江西等地,共有500多人受害。11月3日至4日,大余县公安局刑侦大队连续接到8名群众报警称,几名自称是“某银行信用卡中心”工作人员的陌生人来到他们的店铺,以办理高额度信用卡免费赠送POS机的名义,骗取了每人900多元。

央视曝光:办高额信用卡赠送POS机

 受害人钟女士:(嫌疑人)说最低两万最高五万,信用卡都是百分百通过的,我们就问他要什么证件办,然后他说身份证,一张储蓄卡,一张信用卡,然后我们大家就一一办了。

 随后,嫌疑人以办理信用卡需要刷征信、流水为由,让钟女士和她的几名同事在赠送的POS机上用储蓄卡刷1000元,并当场返回了94元。同时,嫌疑人承诺第二天就会把剩余的900多元返回到他们的账户。钟女士和店里其他几位同事一起刷了卡,到了第二天,钱还没有到账,钟女士这才意识到自己受骗了,随即报了警。

 江西赣州大余县公安局刑侦大队副大队长黄晖:犯罪嫌疑人冒充银行工作人员,以办理高额度信用卡(的方式),跟商户免费赠送POS机,从而进行激活首刷,然后实施诈骗,嫌疑人佩戴的工作证件往往都是假的,而商户不知情,商户就会放松警惕。

 经公安机关查明,与钟女士有类似经历的受害者达500多人,涉及浙江、湖南、贵州、江西等地。随着警方深入挖掘,一个以徐某、计某为主的利用POS机实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。

 连日来,专案组通过摸排走访、分析研判和持续深入的侦查工作,初步锁定两辆黑龙江牌照的嫌疑人驾驶车辆,并发现这两辆嫌疑车辆已往广东方向逃离。侦查员立即连夜赶赴广东省南雄市,在广东警方大力协助下,通过几小时蹲守,在雄中路路段某酒店楼下,成功将5名嫌疑人全部抓获归案。

 深入调查

 经查,今年6月份以来,5名嫌疑人在网上购买了大量POS机,再从黑龙江省一路驾车南下,冒充中国银行信用卡中心工作人员,在各地沿街商铺以办理高额度信用卡免费赠送pos机为由,谎称需用POS机刷征信、流水并保证在24小时内返还所刷钱款的方式实施诈骗,但其用POS机刷出的钱款却都进入了自己账户均未返还给受害人。

 目前,犯罪嫌疑人徐某(男,30岁,黑龙江省人)、计某(男,28岁,黑龙江省人)、孙文某(男,24岁,黑龙江省人)、孙婷某(女,29岁,黑龙江省人)、代某(女,22岁,黑龙江省人)已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

 近年来关于诈骗的新闻层出不穷,其中信用卡信息泄露、诈骗、盗刷更是重灾区。类似上述案件中,以无条件代办大额信用卡为幌子的骗局其实并不是什么新型诈骗。

 

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